Dấu hiệu một “siêu lừa” và những giấc mơ bị đánh cắp của người già
Bà Mơ (75 tuổi, ở Hoàn Kiếm) nhặt được tờ rơi, thấy mọi người gửi tiền, cũng moi hết vàng, sổ tiết kiệm “đi đầu tư”.
Ông Thắng (quận Hoàng Mai) gửi tiền với lãi suất hấp dẫn 9,5%/năm kèm hàng chục triệu hoa hồng nếu giới thiệu người khác vào hệ thống.
Hình ảnh Hội thảo toàn người già do công ty An toàn thực phẩm Hà Nội, ATBank do ông Nguyễn Đức Toản đại diện pháp luật.
Ông Lâm, một bệnh nhân ung thư, đã bị thuyết phục về những dự án chăm lo sức khỏe, tâm linh người cao tuổi, người bệnh hiểm nghèo từ phía các công ty của ông Nguyễn Đức Toản.
Lá đơn kèm vi bằng của 100 cụ già, thương bệnh binh ở Hà Nội gửi đến VOV Giao thông về dấu hiệu một vụ “siêu lừa” 400 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đức Toản, trước kia là một “ngôi sao” ngành bảo hiểm. Các công ty của ông ta đã huy động vốn theo hình thức đa cấp khoảng 400 tỷ đồng từ các cụ già, người cao tuổi và đến nay mất khả năng trả lãi và gốc.
Theo Luật sư Phạm Thành Tài, “tháp đa cấp” sẽ sụp đổ khi số tiền người tham gia sau không đủ trả lãi hoặc không có người tham gia mới.
Các hợp đồng gây bất lợi cho người gửi nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian trả lãi và gốc. Người gửi phải nộp tiền tiếp và nhận trả lãi bằng… sản phẩm thực phẩm chức năng.
Bà Cúc, người ở tầng cao trong tháp đa cấp của ông Nguyễn Đức Toản cho biết, ngay cả kế toán trưởng và nhân viên cũng trở thành “nạn nhân” của ông ta.
Vẫn còn nhiều người già tiếp tục được mời gọi gửi tiền, 'đầu tư' vào các dự án của những công ty này. Theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, các đối tượng trả lãi trước, một vật chất rất nhỏ để củng cố lòng tin. Khi ngập sâu rồi các đối tượng mới “giật cần”
Ông Thắng là quản lý một ngôi chùa, nhưng khi ông ngỏ ý hợp tác thực hiện dự án “Ngọc cốt sinh phần” thì ông giám đốc Nguyễn Đức Toản lại hoãn binh… đợi đủ 4.000 người mua mới triển khai.
Bà Xuyên, nằm trong ban điều hành huy động vốn cho các công ty của ông Toản cho biết, giai đoạn cuối ‘hốt cú chót’, ông ta huy động mỗi hội đoàn (zone) tới 6 tỷ đồng rồi… lặng lẽ đóng cửa trụ sở
Ông Nguyễn Đức Toản ủy quyền luật sư làm việc và trả lời các câu hỏi của VOV Giao thông. Ông ta phủ nhận việc lừa đảo, và chia sẻ sẽ trả số tiền gốc 360 tỷ đồng cho các nhà đầu tư theo hình thức tiền mặt, cổ phần, chuyển nhượng thương hiệu bằng các thỏa thuận chuyển đổi đến năm 2027.
Luật sư Nguyễn Văn Nam khẳng định, các văn bản trả lời của ông Nguyễn Đức Toản thiếu căn cứ. Cơ quan chức năng cần xác minh rõ nguồn tiền huy động dùng vào mục đích gì, các công ty của ông ta có được phép hoạt động lĩnh vực ngân hàng, tài chính? Cần thiết phải phong tỏa tài sản để tránh tẩu tán, gây thiệt hại cho người gửi tiền.
Theo Đại úy Đoàn Minh Tú, Công an quận Cầu Giấy đã nhiều lần mời ông Nguyễn Đức Toản lên làm việc để điều tra dòng tiền, các dự án cũng như hoạt động huy động vốn của các công ty do ông ta đại diện pháp luật. Nếu xác định dấu hiệu tội phạm lừa đảo, sẽ khởi tố vụ án.
Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu khuyến cáo các cụ ông, cụ bà: Cần tư duy phản biện và cảnh giác, đặt câu hỏi tại sao các đối tượng lại dành cho mình cơ hội làm giàu tốt đẹp như vậy.
Người già và giấc mơ độc lập tài chính, không phụ thuộc con cháu đã bị lợi dụng đến nỗi trắng tay. Cơ quan chức năng cần kết thúc sớm điều tra và đưa ra ánh sáng những vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, để bảo vệ người bị hại và cảnh tỉnh xã hội.
Bạn đã thích câu chuyện này ?
Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên
Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!